德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告

本人作為德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《中華人民共和國公司法》，《中華人民共和國證券法》，《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定和要求，在2021年度工作中，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會和股東大會的各項(xiàng)議案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)將2021年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下:

一，出席會議情況

本年度公司共計(jì)召開十一次董事會，本人出席會議情況如下:

本人親自出席了公司本年度召開的所有董事會會議，沒有缺席和委托其他獨(dú)立董事代為出席應(yīng)出席董事會并行使表決權(quán)的情形。

本年度公司共計(jì)召開四次股東大會，本人出席會議情況如下:

本人親自出席了2021年第一次臨時(shí)股東大會，2020年年度股東大會，2021年第二次臨時(shí)股東大會和2021年第三次臨時(shí)股東大會，認(rèn)真審閱了提交股東大會審議的議案。

本年度，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職責(zé)，對提交董事會和股東大會的議案均認(rèn)真審議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召集，召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效本人對本年度公司董事會各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也沒有反對，棄權(quán)的情形

二，本年度獨(dú)立董事參會發(fā)表獨(dú)立意見以及事前認(rèn)可意見情況

在董事會決策過程中，本人運(yùn)用自身的知識背景，就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表專業(yè)意見，為董事會做出決策發(fā)揮積極作用，努力維護(hù)公司和股東尤其是中小股

東的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，本人恪守職責(zé)，嚴(yán)格根據(jù)《公司章程》，《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)制度的要求，與公司另外三名獨(dú)立董事一起，就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見以及事前認(rèn)可意見:

發(fā)表獨(dú)立意見的情況

日前，公司召開第四屆董事會第一次會議，對《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》，《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》3項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見日前，公司召開第四屆董事會第二次會議，對《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票補(bǔ)充發(fā)行機(jī)制的議案》發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見日前，公司召開第四屆董事會第四次會議，對《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》和《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》2項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見日前，公司召開第四屆董事會第五次會議，對《公司2020年度利潤分配預(yù)案》，《公司2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》，《關(guān)于聘請公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，《公司2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，《關(guān)于全資子公司增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金，公司對外擔(dān)保情況等事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見日前，公司召開第四屆董事會第六次會議，對《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見日前，公司召開第四屆董事會第七次會議，對公司向銀行申請綜合授信并提供抵押擔(dān)保，控股股東為公司向銀行申請綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保，2021年半年度控股股東，實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況，公司對外擔(dān)保情況，《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》等事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見日前，公司召開第四屆董事會第八次會議，對《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見

日前，公司召開第四屆董事會第九次會議，對關(guān)于回購公司股份方案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

日前，公司召開第四屆董事會第十一次會議，對《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，《關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格和回購數(shù)量的議案》4項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

發(fā)表事前認(rèn)可意見的情況

日前，公司召開第四屆董事會第五次會議，本人對《關(guān)于聘請公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見，

日前，公司召開第四屆董事會第七次會議，本人對控股股東為公司向銀行申請綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見，

日前，公司召開第四屆董事會第十一次會議，本人對《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃辦公場所暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可的獨(dú)立意見。

三，現(xiàn)場考察情況

四，保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

本年度，本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對需董事會審議的各個(gè)事項(xiàng)，事前對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真充分地審核，在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立，客觀，審慎地行使表決權(quán)。

在公司經(jīng)營管理方面，調(diào)查了解和關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營，財(cái)務(wù)管理，內(nèi)部控制等制度的建設(shè)情況，運(yùn)用自身的知識背景，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供建議性的意見。

持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對公司的定期報(bào)告及其他事項(xiàng)認(rèn)真審議，提出客觀，公正的意見和建議，督促公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律，行政法規(guī)，規(guī)范性文件和公司《信息披露管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定做好信息披露工作，保證公司信息披露的真實(shí)，準(zhǔn)確，及時(shí)和完整。

積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，及時(shí)掌握相關(guān)政策，尤其是

加強(qiáng)對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)意識，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

五，任職董事會專門委員會的工作情況

本人作為審計(jì)委員會召集人，本人嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事制度》《董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則》召集和主持會議，根據(jù)公司實(shí)際情況，對公司定期報(bào)告，內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，財(cái)務(wù)決算報(bào)告，續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所，利潤分配預(yù)案等事項(xiàng)進(jìn)行審議，對內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，審計(jì)工作情況，審計(jì)專項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審查，認(rèn)真聽取管理層對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表，積極與外審機(jī)構(gòu)聯(lián)系溝通，切實(shí)履行審計(jì)委員會召集人的責(zé)任和義務(wù)本人作為公司董事會薪酬與考核委員會委員，按照《獨(dú)立董事制度》《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，參與了薪酬與考核委員會的日常工作，對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對董事及高級管理人員的薪酬進(jìn)行了審核，聽取了高級管理人員的年度工作匯報(bào)并進(jìn)行考核，切實(shí)履行了薪酬與考核委員會委員的責(zé)任和義務(wù)

六，其他工作情況

在本年度，沒有發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會的情況。

在本年度，沒有發(fā)生獨(dú)立董事獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

七，總體評價(jià)與工作展望

2021年度，本人勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，充分發(fā)揮自身的專業(yè)能力，對公司董事會決議的重大事項(xiàng)均要求公司事先提供相關(guān)資料，堅(jiān)持事先進(jìn)行認(rèn)真審核，并獨(dú)立審慎，客觀地行使了表決權(quán)，認(rèn)真參與公司重大事項(xiàng)的審議決策，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益感謝公司董事會及相關(guān)人員對本人2021年度獨(dú)立董事工作的支持

2022年度，本人將繼續(xù)保持誠信勤勉，謹(jǐn)慎認(rèn)真的工作態(tài)度，按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等對獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的義務(wù)，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，加強(qiáng)同公司董事會，監(jiān)事會，經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，發(fā)揮獨(dú)立董事

的作用，增強(qiáng)董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益特此報(bào)告

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獨(dú)立董事 林兢2022年3月18日