證券簡(jiǎn)稱(chēng):嶺南控股 證券代碼:000524 公告編號(hào):2022—027號(hào)

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司董事會(huì)十屆二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議安排事項(xiàng)公告如下:

一，召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1，股東大會(huì)屆次:2021年度股東大會(huì)

2，股東大會(huì)召集人:公司董事會(huì)

公司董事會(huì)十屆二十次會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的議案》。

3，會(huì)議召開(kāi)的合法，合規(guī)性:本次會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律，行政法規(guī)，部門(mén)規(guī)章，規(guī)范性文件，深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4，會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2022年4月20日下午15:00開(kāi)始

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30下午13:00至15:00，

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2022年4月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5，會(huì)議的召開(kāi)方式:

本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6，會(huì)議的股權(quán)登記日:2022年4月14日。

7，出席對(duì)象:

在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，截止2022年4月14日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

公司董事，監(jiān)事，高級(jí)管理人員，

公司聘請(qǐng)的律師。

8，會(huì)議地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)流花路120號(hào)東方賓館2號(hào)樓270A會(huì)議室。

二，會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表:

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案:除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	2021年年度董事會(huì)報(bào)告的議案	√
2.00	2021年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案	√
3.00	2021年年度報(bào)告全文及摘要	√
4.00	2021年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告	√
5.00	2021年年度利潤(rùn)分配方案	√

上述議案1，議案3，議案4，議案5，已經(jīng)公司董事會(huì)十屆二十次會(huì)議審議通過(guò)， 相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)于2022年3月22日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2021年年度報(bào)告全文》《2021年年度報(bào)告摘要》及《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》，議案2已經(jīng)監(jiān)事會(huì)十屆十二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)于2022年3月22日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2021年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》上述議案為股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，須由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)此外，全體獨(dú)立董事將在公司 2021 年度股東大會(huì)上述職，述職報(bào)告的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年3月22日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，本次股東大會(huì)的五項(xiàng)提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)

票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。

三，會(huì)議登記等事項(xiàng)

1，會(huì)議登記辦法:參加本次股東大會(huì)的股東，請(qǐng)于2022年4月19日持本人身份證，股東帳戶(hù)卡，持股清單等股權(quán)證明到公司登記，委托代理人持本人身份證，授權(quán)委托書(shū)，委托人股東帳戶(hù)卡，委托人身份證及委托人持股清單到公司登記，法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人授權(quán)委托書(shū)，出席人身份證到公司登記，領(lǐng)取會(huì)議相關(guān)資料異地股東可用傳真或信函方式登記

2，本次股東大會(huì)會(huì)議登記地點(diǎn)為:廣州市越秀區(qū)流花路120號(hào)廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司董事會(huì)辦公室。

3，會(huì)議聯(lián)系方式

傳真:020——86662791

聯(lián)系人:鄭定全，吳旻

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿，交通費(fèi)用自理。

四，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。

五，備查文件

1，董事會(huì)十屆二十次會(huì)議決議，

2，監(jiān)事會(huì)十屆十二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司

董 事 會(huì)二○二二年三月二十一日附件:1，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2，2021年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng):投票代碼為360524，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為嶺南投票。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn):同意，反對(duì)，棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)

二．通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間:2022年4月20日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三．通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022年4月20日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年4月20日下午15:00。

廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司

2021年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)茲委托 先生代表本單位出席2022年4月20日召開(kāi)的廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案:除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	2021年年度董事會(huì)報(bào)告的議案	√
2.00	2021年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案	√
3.00	2021年年度報(bào)告全文及摘要	√
4.00	2021年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告	√
5.00	2021年年度利潤(rùn)分配方案	√

委托人名稱(chēng):

委托人法定代表人:

委托人股東帳號(hào):

委托人持股數(shù)量和性質(zhì):

委托人身份證號(hào)碼:

受托人姓名:

受托人身份證號(hào)碼:

委托權(quán)限:

授權(quán)委托書(shū)有效期限:

授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期: 年 月 日